Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2015 16:54:47
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2015 16:58:37

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 /21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-posta adresi	:	ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	Komitelerin görev dağılımı Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun bugün (01.06.2015) yapılan toplantısında;

29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin görev dağılımının;

1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Kurtiş ve Müslim Sakal tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı’na Hüsnü Kurtiş’in , Denetim Komitesi Üyeliğine ise Müslim Sakal ’ın seçilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Salman Çiftçi’nin , Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise İsmail Cengiz ve Hidayet Alev Volkan’ın seçilmesine,

3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Müslim Sakal ve İsmail Cengiz tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Müslim Sakal ’ın , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise İsmail Cengiz’in seçilmesine,

4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.