|
|
| 1 | MAHMUT KEMAL AYDIN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 18.03.2016 18:44:19 | |
| 2 | ABDURRAHMAN GÖK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 18.03.2016 18:46:52 | |
| Adres | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 4542058 |
| Faks | 212 - 4542136 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4542428 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4542427 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk. |
| Karar Tarihi | 18.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 11.04.2016 09:00 |
| Adresi | 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
| Gündem |
İHLAS HOLDİNG A.Ş.'NİN 11.04.2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2-Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi. 3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması. 4-Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 5-2015 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması. 6-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 8-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 11-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 12-Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2016 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13-Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |