|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin, bu gün (28.04.2021) saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı için ortaklar toplanmıştır. Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 223.652.364,728 TL'lik payın Fiziken, 624.862 TL'lik payın da elektronik olarak katıldıkları tespit edilmiştir. Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 14,95'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı 31.05.2021 tarihinde saat 08:30 da yapılmak üzere tehir edilerek tutanak altına alınmıştır. Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Ayrıca, Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |