|
|
| 1 | FERYA KOKİNO | YÖN. KRL. ASİSTANI | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş. | 16.03.2010 14:49:55 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 232- 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 - 272 07 04 FAX: 212 - 272 01 09 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 16.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 12.04.2010 |
| Saati | : | 13:30 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel Toplantı Salonu |
|
Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi' nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3. Şirket Etik Kuralları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi 4. Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması 6. 2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 7. Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması 8. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul bilgi ve onayına sunulması 9. Kamuyu Aydınlatma Politikasının Genel Kurul bilgi onayına sunulması 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası 11. Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası 12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 13. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 14. SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması 15. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi 16. Dilekler ve Kapanış |
|
AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03. 2010 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Kurul'unun 2009 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için çağrılmasına; 2009 Faaliyet Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 12/04/2010 saat : 13.30'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonunda icrasına; Toplantı gündeminin; "Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili;Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;Şirket İş Etiği Kuralları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;Şirketin 2009 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ("Deloitte")Rapor okunması, müzakeresi ve onaylanması;2009 Yılı Bilanço ve K r Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;Yönetim Kurulu' nun Şirketin 2009 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine k r dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi, müzakeresi onaylanması;Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul bilgi ve onayına sunulması;Kamuyu Aydınlatma Politikasının Genel Kurul bilgi onayına sunulması;Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası;Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti; SPK Seri:X No:22 Üçüncü Kısım 6. madde hükmü gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin ("Deloitte") yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması;Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde anılan iş ve işlemleri ifa hususunda yetki verilmesi;Dilekler ve Kapanış" olarak tespitine karar verilmiştir. Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|