|
|
| 1 | FERYA KOKİNO | YÖN. KRL. ASİSTANI | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş. | 16.03.2010 16:48:29 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE / İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 232 - 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 - 272 07 04 FAX : 212 - 272 01 09 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | 2010 yılı Olağanüstü Genel Kurul Daveti |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 16.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | -- |
| Tarihi | : | 12.04.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonu |
|
Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Gündem
1. Açılış; 2. Başkanlık Divanının oluşturulması; 3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm katılanlar adına imza yetkisi verilmesi; 4. Şirketimiz ünvanının Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanması; 5. Dilekler ve kapanış |
|
AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket unvanının "Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş" olarak değiştirilmesinin ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına, bu nedenle Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına, toplantının 12 Nisan 2010 saat 15.00'da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonunda icrasına; Toplantı gündeminin, "Açılış;Başkanlık Divanının oluşturulması;Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm katılanlar adına imza yetkisi verilmesi; Şirketimiz unvanının Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi ve bu muvacehede Ana Sözleşmenin 2. Maddesinin tadili hususlarının Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanması; Dilekler ve kapanış" olarak tespitine karar vermiştir. Sayın Kamu'nun bilgisine arz olunur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|