|
|
| 1 | FERYA KOKİNO | YÖN. KRL. SKR. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 22.10.2010 08:46:37 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE - İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 232- 512 11 56 FAX: 232 - 512 05 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212- 272 07 04 FAX: 212 - 272 01 09 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | ---- |
| Özet Bilgi | : | İSTİFALAR VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 21.10.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | --- |
| Tarihi | : | 22.11.2010 |
| Saati | : | 13:00 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe / İstanbul adresinde bulunan Divan Otel' de. |
|
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tüm katılanlar adına imza yetkisi verilmesi, 4. Yönetim Kurulundan istifa eden üyelerimiz Sayın Murat Ülker, Sayın Markus Franz Füerst ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymendus Schoonbrood' un 2010 Yılı Şirket faliyetlerinden dolayı ibrası ve bu meyanda Ara Dönem Faaliyet Raporu ile Ara Dönem Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 1 Eylül 2010 tarihinde muvakkaten atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Kaya'nın atamasının onaylanması 6. Pay sahipleri arasından 1 Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının Ana Sözleşme'nin 12. Maddesinde anıldığı şekilde (en az 5 ila en fazla 9 üye) yeniden tespiti, 8. Dilekler ve kapanış, |
|
Açıklanacak
Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu, üyelerden Sayın Murat Ülker hisse devri dolayısıyla, hissedarlık ilişkisi kalmadığından; Sayın Markus Franz Füerst ve Sayın Joseph Hubertus Anna Raymendus Schoonbrood hissedar şirket içerisinde başka görevlere atandıklarından görevlerinden affını talep etmişlerdir. Mevcut istifalar sebebi ile Yönetim Kurulundan boşalan üyeliklere Ana Sözleşmemizin 12. Maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu Üye sayısı dahilinde muvakkat atamalar yapılmayacaktır. Ana Sözleşme'mizin 12. Maddesi çerçevesinde şirket yönetim kurulu üye tam sayısının 5 olarak tertibine ve üye tam sayısı olarak 5 ile iktifa edilmesine karar verilmek üzere, ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ile dönem içinde atanan muvakkat üye(ler)in atamalarının onaylanması ve gündemde yer alan diğer hususların görüşülüp karara bağlanması için hissedarların Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılmasına; Toplantının 22 Kasım 2010 saat 13.00'de Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe / İstanbul adresinde bulunan Divan Otel toplantı salonunda icrasına; Olağanüstü Genel Kurul toplantısı icra, tescil ve ilanı için Yönetim Kurulumuzca yapılması gereken bütün işlemlerin yapılması ve gereğinde bu hususta şirketimiz adına her türlü belgeyi imzalaması hususunda Av. Ferya KOKİNO' nun münferiden hareket etmeye yetkilendirilmesi hususunda temsil yetkisi verilmesine ; Toplantı gündeminin aşağıdaki gibi tespitine |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|