|
|
| 1 | SEMA SÖNMEZ | GEN. MÜD. SKR. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 07.02.2011 19:32:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Bekleme Mevkii 35900 Tire / İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 232 - 512 13 99 Faks: 232 - 512 05 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 - 272 07 04 Faks: 232 - 272 09 01 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 07.02.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010- 31.12.2010 |
| Tarihi | : | 31.03.2011 |
| Saati | : | 13:00 |
| Adresi | : | Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de. |
|
MOND TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYI A.S.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi, 3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması, 7. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı k r/zararına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 10. Şirketin 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No.22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 - 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 15. Dilekler. |
|
07.02.2011 TARİH SAAT 19:17:17' DE GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ BİLDİRİMDE GENEL KURUL TARİHİ SEHVEN 07.02.2011 YAZILDIĞI İÇİN DÜZELTME OLARAK TEKRAR GÖNDERİLMİŞTİR.
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.00'te Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak, No:3, Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotel'de tahsis edilen özel salonda yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı duyuru ilanı ve gündemi ekte sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|