|
|
| 1 | SEMA SÖNMEZ | GEN. MÜD. SKR. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 27.04.2012 17:00:33 | |
| Ortaklığın Adresi | : | TOKİ Mahallesi, Ödemiş Yolu Üzeri, No. 28, Tire, İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | 232 - 512 13 99 Faks: 232 - 512 05 30 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 - 4677300 Faks: 212 - 4677333 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 27.04.2012 |
|
Şirketimizin, bugün yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen 01.01.2011 - 31.12.2011 faaliyet dönemine ait mali tablolar, faaliyet ve denetim kurulu raporları görüşülerek onaylandıktan sonra Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına, kar dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı tadil tasarısının onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu'na İcracı Üye olarak Haluk Kaya'nın, İcracı Olmayan Üye olarak Carsten Lange, Thomas Ott ve Herwig Stürzenbecher'in ve Bağımsız Üye olarak da Cahit Paksoy ile Mehmet Atila Kurama'nın seçilmelerine, karar verilmiş ve toplantı gündemindeki diğer maddeler de görüşülerek karara bağlanmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|