|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kâr dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2017 olağan genel kurul toplantısının, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10.00'de, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul adresindeki Flatofis Toplantı Hizmetleri Toplantı Salonları'nda tahsis edilen özel salonda yapılmasına, Genel Kurul toplantı günü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
|