|
Summary Info
|
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hk.
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Extraordinary
|
|
Decision Date
|
03.08.2022
|
|
General Assembly Date
|
31.08.2022
|
|
General Assembly Time
|
10:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
30.08.2022
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
ŞİŞLİ
|
|
Address
|
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
|
|
2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
|
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
|
|
6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
|
|
7 - Dilek ve temenniler
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
Appendix: 2
|
EK 2 Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
|
|
Appendix: 3
|
EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
Appendix: 4
|
EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Other Invitation Document
|
|
|
|
|
|
1.
Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
|
|
2.
Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
|
3.
Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.
Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Şirketimizde artırılacak 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet Şirketimiz payı verilecektir.
|
|
4.
Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır.
|
|
5.
Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.
|
|
6.
Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin esas sözleşme tadilinin uygun bulunmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na da başvurulmuş olup, onayın yakın zamanda genel kurul toplantı tarihinden önce alınması planlanmaktadır. Tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.
|
|
7.
Dilek ve temenniler
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
|
|