|
|
| 1 | TANER DURSUN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 11.03.2010 17:10:18 | |
| 2 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 11.03.2010 17:06:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENTEPE MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:7 KARTAL/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:0216 389 58 84 FAX:0216 353 42 90 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:0216 389 58 84 FAX:0216 389 30 61 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YAPILMADI |
| Özet Bilgi | : | 2009 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 31.03.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | ESENTEPE MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:7 KARTAL/İSTANBUL |
|
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
31 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2009 yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3-2009 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 4-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 5-30.12.2009 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihinde Erdal Tunca'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Salih Serdar Bölükbaşı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, sözkonusu seçimin onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların İbraları hakkında karar verilmesi, 7-Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması 8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini, 9-Görev süresi sona eren Murakıpların yerine seçilecek Murakıp adedinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tayini, 10-Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11-Şirket ana sözleşmesinin 5, 6, 10, 12 ve 30 ncu maddelerinin tadili hususunda karar ittihazı.(Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak koşuluyla) 12-T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. |
|
Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2010 (bugün) tarihli toplantısında , 2009 takvim yılı muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan 15.03.2010 tarihli AKŞAM Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|