|
|
| 1 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 10.03.2011 16:31:10 | |
| 2 | TANER DURSUN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 10.03.2011 16:34:24 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YAPILMADI |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 28.03.2011 |
| Saati | : | 09:00 |
| Adresi | : | ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL |
|
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 28 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 4-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 5-27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu seçimin onaylanması, 6-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi, 7-Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi, 9-Görev süresi sona eren Denetçilerin yerine seçilecek olan Denetçi adedinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi, 10-Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11-T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. |
|
Şirket Yönetim Kurulu 10.03.2011 (bugün) tarihli toplantısında , 2010 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 09:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan 11.03.2011 tarihli AKŞAM Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|