Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CEYHAN BAŞTÜRK	MALİ İŞL. VE MUH. MÜD.	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 13:34:54
2	TANER DURSUN	GENEL MÜDÜR	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28.03.2012 15:34:07

Ortaklığın Adresi	:	ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ADEL KALEMCİKLİK TİC.VE SAN.A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu 28.03.2012 (bugün) tarihli toplantısında;

1)   SPK'nun 30.12.2011 tarihinde yayınladığı Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11.02.2012 tarih ve Seri:IV No:57 sayılı tebliğe istinaden ana sözleşmenin İdare Meclisi başlıklı 16'ıncı, Vazife Müddeti başlıklı 17'inci, Toplantılar başlıklı 27'inci ve Safi Karın Dağıtılması başlıklı 37'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 41'inci ve Geçici Madde 1'in eklenmesine ,

2)   Sözü edilen Ana  Sözleşme değişiklikleri için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Şirket  Yönetimine yetki verilmesine karar vermiştir.



Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.