Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 CEYHAN BAŞTÜRK MALİ İŞL. VE MUH. MÜD. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 11.04.2012 13:52:58
2 TANER DURSUN GENEL MÜDÜR ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 11.04.2012 13:57:15


Ortaklığın Adresi : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 353 42 90
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL:0216 389 58 84 FAKS:0216 389 30 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YAPILMADI
Özet Bilgi : 2011 YILI ADEL KALEMCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.'YE AİT GENEL KURUL TARİH VE YER AÇIKLAMASI


Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 08.05.2012
Saati : 14:00
Adresi : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.NO:7 KARTAL İSTANBUL

GÜNDEM:
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

8 MAYIS 2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR


1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2011 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

4. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı k r dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Şirket ana sözleşmesinin 16, 17, 27, 37'inci maddelerinin tadili, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 41'inci maddenin ve Geçici Madde 1'in eklenmesi hususunda karar ittihazı,
(Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak gerekli izinlere bağlı
olmak koşulu ile )
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu  üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. Görev süresi sona eren Denetçilerin yerine seçilecek olan Denetçi adedinin tespiti ile seçimlerinin yapılması ve denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,


11.  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,  Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına;   Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri,  bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi  işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri  ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,



14. T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu 11.04.2012  (bugün)  tarihli toplantısında, 2011 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısının  8 Mayıs 2012 Salı günü saat 14:00'de  Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal-İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Toplantıya ait ilan  16.04.2012  tarihli DÜNYA Gazetesi ile HÜRSES Gazetesi'nde yayınlanacaktır


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.