|
|
| 1 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 09.04.2013 15:05:52 | |
| 2 | EVRİM HİZALER | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 09.04.2013 15:08:24 | |
| Adres | Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 7 Kartal |
| Telefon | 216 - 3895884 |
| Faks | 216 - 3534290 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3895884 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3893061 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Davetine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 09.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 06.05.2013 14:00 |
| Adresi | Esenkent Mah.Deniz Feneri Sok.No:4 Ümraniye 34776 İSTANBUL |
| Gündem |
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
6 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 4. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülmesi, 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi, 7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak gerekli izinlere bağlı olmak koşulu ile, Şirket ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu'na uyum ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda "Kuruluş" başlıklı 1.maddesi haricinde tüm maddelerin değiştirilmesi ile; "Gayrimenkul İktisabı ve Tahvil İhracı" başlıklı 5, "Mevzuun Tevsii veya Tadili" başlıklı 7., "İlk Tesis Masrafları" başlıklı 8., "Nakdi Sermayeye Karşılık Verilecek Paylar" başlıklı 11., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 13., "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Miras Yoluyla veya Devirden Gayri Suretle İktisabı" başlıklı 14., "Birleşik Senetler" başlıklı 15., "Temsil Selahiyetinin Hududu" başlıklı 21., "Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçi Tayin ve Azli" başlıklı 24., "Ticaret Bakanlığının Müsaadesi" başlıklı 40. Maddeleri ile Geçici Madde ve Geçici Madde 1'in iptal edilmesi hususunda karar ittihazı, 9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması; cari döneme ait bağışların Genel Kurul onayına sunulması, 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması, 15. Dilek ve Görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |