|
|
| 1 | CEYHAN BAŞTÜRK | MALİ İŞL. VE MUH. DİREKTÖRÜ | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13.03.2015 10:13:04 | |
| 2 | EVRİM HİZALER AYDIN | GENEL MÜDÜR | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 13.03.2015 10:17:56 | |
| Adres | Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 7 Kartal |
| Telefon | 216 - 3895884 |
| Faks | 216 - 3534290 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3895884 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3893061 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Karar Tarihi | 13.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 09.04.2015 14:00 |
| Adresi | Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 Istanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 3. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması, 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 13. Dilek ve Görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |