|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
TUNCAY ÖZİLHAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.03.1987
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
SEZAİ TANRIVERDİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.04.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
TUĞBAN İZZET AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
08.04.2019
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komite-Üye
|
|
MEHMET HURŞİT ZORLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
03.04.2014
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
|
|
KAMİL ÖMER BOZER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
08.05.2012
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Boyner Perakendecilik, Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye , Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
|
|
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
MUSTAFA ALİ YAZICI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Cloudturk Yönetici Ortağı
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
RECEP YILMAZ ARGÜDEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetim Kurulu Başkanı ? ARGE Danışmanlık A.Ş., Rothschild Türkiye; Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
|
|
AHMET BOYACIOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı.
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
05.04.2018
|
Non-Executive
|
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek, Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194
|
Not Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
MEHMET ERCAN KUMCU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
05.04.2018
|
Non-Executive
|
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194
|
Not Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
STEPHAN ROSEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
01.01.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Faber-Castell Çek Cumhuriyeti ve İtalya Genel Müdürü, Faber-Castell Fransa ve Danimarka 2. Genel Müdür ve Avrupa Satış Direktörü
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
CHARLES ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
01.01.2020
|
Non-Executive
|
|
Faber-Castell A.G. Üst Düzey Yönetici
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|