|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
TUNCAY ÖZİLHAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.03.1987
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|
|
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|
|
EFE YAZICI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
27.04.2022
|
Non-Executive
|
|
Billurtuz A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Antgıda A.Ş. Genel Müdürü, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|
|
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2023
|
Non-Executive
|
|
Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD ve Hisar Eğitim Vakfı (HEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
|
|
RECEP YILMAZ ARGÜDEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2017
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
|
|
MEHMET HURŞİT ZORLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
03.04.2014
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
|
|
TUĞBAN İZZET AKSOY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
|
MEHMET ERCAN KUMCU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
05.04.2018
|
Non-Executive
|
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
İZZET KARACA
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2023
|
Non-Executive
|
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
|
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
05.04.2018
|
Non-Executive
|
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
TAYFUN BAYAZIT
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.04.2023
|
Non-Executive
|
|
Marsh McLennan Türkiye, Taaleri Portföy, MB (Mediobanca) Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, Marsh (Italy) S.p.A. ve Bereket Enerji Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park MLP Sağlık Hizmetleri AŞ ve Boyner Perakende Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137647
|
Considered
|
No
|
|
|
CHARLES ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
01.01.2020
|
Non-Executive
|
|
A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH Üst Düzey Yönetici,Faber-Castell Denetim Komitesi Üyesi
|
Yes
|
0
|
Yok
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|