|
|
| 1 | GEORGE TODOROFF KARAGUTOFF | FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARD. | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 25.11.2009 14:37:01 | |
| 2 | GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 25.11.2009 14:35:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Hayır |
| Konu | : | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca olağanüstü genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır. |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 24 Kasım 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; 1.Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının 18.12.2009 tarihinde saat 14:30'da Miralay Şefikbey Sokak Ak Han No.15 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılmasına, 2.Toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına, 3.Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilmesine, GÜNDEM 1-Açılış ve divan teşekkülü, 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmemizin 7. Maddesi ile Ek Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması, 4-Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, 5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir. Tadil tasarısı ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU George TODOROFF KARAGUTOFF Genel Müdür Yrd. Finansman Genel Müdür Yrd. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|