|
|
| 1 | GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 06.05.2010 17:06:32 | |
| 2 | GEORGE TODOROFF KARAGUTOFF | FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARD. | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 06.05.2010 17:05:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 06.05.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 06.05.2010 |
|
Şirketimizin 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Tyana 1 Salonu'nda yapılan 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Gündemin 2. maddesinde; Şirketin 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım politikasına ve kar dağıtım teklifine ilişkin kararları oyçokluğu ile aynen kabul edildi. 2-Gündemin 3. maddesinde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oyçokluğu ile ibra edildiler. 3-Gündemin 4. maddesinde; Yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen ÖMER DİNÇKÖK, ALİ RAİF DİNÇKÖK ve MEHMET ALİ BERKMAN'ın; AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK ve GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun; CEZ a.s.'yi Temsilen MARTİN ROMAN, TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR ve VLADİMİR SCHMALZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket denetçiliğine, ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMİT AK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.615,00-TL tutarında huzur hakkı; denetçilerin her birine aylık net 720,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 4-Gündemin 5. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2010 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 5-Gündemin 6. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. 6-Gündemin 7. maddesinde; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirketimizin ana sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 4. maddesinin tadiline, 'Sermaye ve Hisse-Hisse Senetleri'ne ilişkin bölüm II'nin başlığı ile 'Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil'e ilişkin bölüm III'ün başlığının tadiline, 'Hisse Senetlerinin Şekli ve Kuponların Mülkiyeti' başlıklı 9.maddesinin iptaline, 'Teminat Şartı' başlıklı 13.maddesi ile 'Kanuni Hükümler' başlıklı 32. maddesinin tadiline ait tadil tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Murakıp Raporu ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pdf olarak yer almaktadır. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|