|
|
| 1 | VRATISLAV DOMALIP | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 20.06.2012 16:23:05 | |
| 2 | AHMET ÜMİT DANIŞMAN | GENEL MÜDÜR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 20.06.2012 16:50:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 20.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 20.06.2012 |
|
Şirketimizin 20.06.2012 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1-Gündemin 3. maddesi uyarınca 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi. 2-Gündemin 4. maddesi uyarınca 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. 3-Gündemin 4. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2011 yılına ait aşağıda metni yazılı kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi: 1)Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen 2011 yılına ait mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına, 2)VUK hükümlerine gore kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile SPK mevzuatı Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda yer alan cari dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.' 4-Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5-Gündemin 5. maddesi uyarınca, Denetçilerin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Gündemin 6. maddesi uyarınca Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca 25.05.2012 tarihinde B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-5997-47666 sayı ile, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 05.06.2012 tarihinde B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1524/6073 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 11.06.2012 tarihinde B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-45014-569196-4444-4359 sayı ile onaylanan tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi. 7-Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca atanmış bulunan MARTİN PACOVKSY'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 7. maddesi uyarınca tutanağın 6. maddesinde onaylanan tadil tasarısının tescil ve ilanı ile birlikte geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen ÖMER DİNÇKÖK, MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇKÖK, HAMDİ YAMAN AKAR ile CEZ a.s.'yi temsilen TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR, MARTİN PACOVKSY ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde Yönetim Kurulunca adaylıkları kabul edilen HAKAN AKBAŞ ve Jİ SCHWARZ'ın seçilmesine ve Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 5.820,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi. 8-Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketin denetim kuruluna bir yıl süre ile ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve denetçilerin her birine aylık brüt 920,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9-Gündemin 9. maddesi uyarınca, SPK Mevzuatı uyarınca şirketin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi: 'Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2012 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.' 10-Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. 11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi. 12-Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 'Şirket Bilgilendirme Politikası' genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011 yılı kamu açıklamalarında tespit edilen eksiklik nedeni ile Şirket aleyhine tahakkuk ettirilen idari para cezası hakkında hissedarlara bilgi verildi. 13-Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2011 yılında gerek kendi tüzel kişiliği lehine ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil olan Şirketin % 99 oranında iştiraki konumundaki Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Egemer Elektrik Üretim Anonim Şirketi lehine verilen ve bilançonun dipnotunda ve kamuya açıklanan genel kurul bilgilendirme dokümanında da yer alan teminat, rehin ve ipotekler ve buna karşılık Şirket tarafından elde edilen menfaatler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi. 14-Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardımlar ile Şirketimizce Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. Toplantı tutanağı, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|