|
|
| 1 | SERHAT ERGİN BAYKARA | HUKUK MÜŞAVİRİ | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 28.06.2012 17:35:03 | |
| 2 | AHMET ÜMİT DANIŞMAN | GENEL MÜDÜR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 28.06.2012 17:40:41 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 249 82 82 - 212 249 73 55 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin atanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurularak üyelerinin atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması... |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca; 1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan HAKAN AKBAŞ'ın başkan ve JİRİ SCHWARZ'ın ise üye olarak seçilmesine, 2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tespit edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JİRİ SCHWARZ'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden HAMDİ YAMAN AKAR'ın seçilmesine, 3- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine, 4- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Ek.'te yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|