|
|
| 1 | AHMET ÜMİT DANIŞMAN | GENEL MÜDÜR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 06.03.2014 17:57:40 | |
| 2 | Vratıslav DOMALIP | GENEL MÜDÜR VEKİLİ | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 06.03.2014 18:05:12 | |
| Adres | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2498282 |
| Faks | 212 - 2497355 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2498282 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2497355 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu kararı |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 10:00 |
| Adresi | Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul Grand Hyatt Istanbul Oteli Troy salonu |
| Gündem |
GÜNDEM
1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4.2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ve Kar Dağıtım Teklifi'nin Genel Kurula okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 8.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, 9.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |