Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1.Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 607030 sicil numarası ile kayıtlı Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2.Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:
(i)bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
(ii)Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
(iii)birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,
3.Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 31.12.2014 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
4.İlgili taraflardan gerekli her türlü onay ve iznin alınmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,