Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi Hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
29.04.2025
General Assembly Date
22.05.2025
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
21.05.2025
Country
Turkey
City
ANKARA
District
ÇANKAYA
Address
Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya/ Ankara
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu'nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve eki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
11 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Akfen İnşaat - 2024 OGK - Davet Yazısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Akfen İnşaat - 2024 OGK - Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
Akfen İnşaat - 2024 OGK -Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 4
Akfen İnşaat - 2024 OGK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Akfen İnşaat Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00109449819 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi C. C.'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 636.584.078 TL'lik sermayesinin; 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden; 113.948.550 adet A Grubu hissenin ve 455.794.200 adet B Grubu hissenin vekaleten 120 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 569.742.870 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E. Y.'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ. tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ. tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
27.05.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
Akfen İnşaat 2024 OGK Hazirun.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

22.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlardan tescili gereken tek husus olan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin genel kurul kararının 27.05.2025 tarihinde tescil edildiği hususu 27.05.2025 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştur.

Anılan Genel Kurul kararları içerisinde tescili gereken başka bir husus bulunmaması nedeniyle genel kurul kararlarının tesciline ilişkin ilave bir KAP açıklaması yapılmamış olmakla birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin talebi üzerine ilgili şablon kullanılarak işbu KAP açıklaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlardan tescile tabi olan hususlar (bağımsız denetim kuruluşu seçimi) 27.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.