|
|
| 1 | SÜLEYMAN SAMİ İNAL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.02.2010 15:07:16 | |
| 2 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD. | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.02.2010 15:06:18 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ALARKO MERKEZİ ORTAKÖY/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL:(0212) 227 52 00 / FAX: (0212) 260 35 04 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL:(0212) 227 52 00 / FAX:( 0212) 260 35 04 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 31.03.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ALARKO MERKEZİ ORTAKÖY/İSTANBUL |
|
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12.2.2010 tarihinde TTK.330 maddesi uyarınca muhaberat yolu ile,
Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 31.3.2010 Çarşamba günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına, oybirliği ile karar vermiştir. GÜNDEM 1-Saygı duruşu. 2-Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar. 3-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. 4-a)2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması. b)Murakıplar Kurulu raporunun okunması. c)Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması. d)2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki. e)2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar. 5-Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. 6-2009 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. 7-Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. 8-Murakıp seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. 9-Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. 10-Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar. ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜLEYMAN SAMİ İNAL AYSEL YÜRÜR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ 12.02.2009 12.02.2009 |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|