|
|
| 1 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD. | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 16:42:23 | |
| 2 | SÜLEYMAN SAMİ İNAL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 16:44:16 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 01.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 15:00 |
| Adresi | Muallim Naci Cad. No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar. 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. 4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar. 5- a) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi. b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması. c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması. d) 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki. e) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar. 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) nci maddelerinin tadili ile (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (41) inci maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar. 7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. 8- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması. 10- 2012 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. 11- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 14- Türk Ticaret Kanununa göre denetçi seçimi hususunda müzakere ve karar. 15- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar. 16- Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onayı hususunda müzakere ve karar. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |