|
|
| 1 | ÜMİT NURİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 17:52:24 | |
| 2 | CEM AKAN SALMONA | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 17:55:01 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 29.03.2013 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı 29.3.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda, - 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2013 tarih, 29833736-110.03.02-436-1907 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih, 67300147/431.02-72-260154-2360-1381 sayılı izin yazıları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin değiştirilmesine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin sunulması üzerine nakit kar payı dağıtımına 31.Mayıs.2013 tarihinde başlanmasına, - Yönetim Kurulu üyeliklerine İshak Alaton , Ümit Nuri Yıldız, Philippe Didier Delpech ve Rolando Anibal Furlong'un Bağımsız üye olarak Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi)'nin seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin verilen önerge doğrultusunda onaylanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 10.800.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 3, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| ALCAR(Eski),TRAALRSA91H2 | 0,5800000 | 0,4930000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 31.05.2013 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |