|
|
| 1 | CEM AKAN | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2014 17:30:59 | |
| 2 | AYSEL YÜRÜR | HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD. | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2014 17:35:23 | |
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 27.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2014 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda, - 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdikine ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına, - Şirket kar dağıtım politikasının tasdikine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin sunulması üzerine nakit kar payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi)'nin seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| ALCAR(Eski),TRAALRSA91H2 | 0,9260000 | 0,7871000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |