|
|
| 1 | HALİL SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.03.2010 13:41:57 | |
| 2 | MUSTAFA NAFİZ GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.03.2010 13:39:46 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks:(232) 877 06 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks:(232) 877 06 05 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 12.03.2009 |
| Özet Bilgi | : | Olağan genel kurul toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 29.03.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İZMİR |
|
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4- 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması , müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 6- 2009 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8- Denetçi seçimi, 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti, 10- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde Esas sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması. 12- 2009 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13- 2009 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi. 15- Dilek ve temenniler, |
|
Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı,
29 Mart 2010 Pazartesi günü saat 15.00' de , gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresindeki Genel Müdürlük'te yapılacaktır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV. No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek,imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir. T.Ticaret Kanununun 362. Maddesi gereğince 2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|