|
|
| 1 | MUSTAFA NAFİZ GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2010 16:20:42 | |
| 2 | HALİL SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2010 16:17:28 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 01.04.2009 |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 29.03.2010 |
|
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 29.03.2010 günü saat 15.00'de Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresinde, İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 26.03.2010 tarihli ve 3956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Hasan Asil ve Sayın Mustafa Görgülü' nün gözetiminde toplandı.
Hükümet komiserine Hazirun Cetveli ve diğer evraklar ibraz edildi. Toplantıya ilişkin ilanların 12.03.2010 tarihli Posta ve Radikal Gazeteleri ile 12.03.2010 tarihli 7520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı; Şirketin toplam 52.500.000.-YTL. 'lik sermayesine tekabül eden 5.250.000.000 adet hisseden 44.272.464,50-YTL.'lik sermayeye karşılık 4.427.246.450 adet hissenin (temsilci) asaleten, 9.845,00.-YTL' lik sermayeye karşılık 984.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.428.230.950 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ayrıca Genel Kurul Toplantısında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. Maddesine göre toplantı mahalinde bulunması gereken belgelerin mevcut olduğu; ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçi Yüksel KADIOĞLU' nun toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantı ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M.Reha Kora tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1- Açılıştan sonra saygı duruşu yapıldı, takiben Divan Başkanlığına Sayın M. Reha KORA, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK, Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler. 2- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen divan heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. 3- 2009 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu Okundu Müzakereye açıldı söz alan olmadı. 4- 2009 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 5- Yönetim kurulunun bütün üyeleri 2009 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Oylamada yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları paylara ait rey haklarını kullanmadıkları tespit edildi. Denetçi için yapılan oylama sonucunda 2009 takvim yılı çalışmaları nedeni ile denetçi oy birliği ile ibra edildi. 6- Yönetim Kurulu'nun, 2009 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablodaki vergi sonrası net dönem karı 8.816.236,00 TL, yasal kayıtlara göre ise 8.962.568,67 TL dır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Mali Tablolardaki net dönem karından, 448.128,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde hesaplanan 8.368.107,57 TL net dağıtılabilir dönem karının kar dağıtımına esas alınmasına, net dağıtılabilir dönem karından Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.678.644,73 TL, net (nakit) 6.526.848,02 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 167.362,15 TL nakit kar payı verilmesine, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 14,626 nispetinde ve 0,14626 TL brüt ,% 12,432 nispetinde ve 0,12432 TL net nakit temettü ödenmesine, temettünün 31.03.2010 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için A Grubu hissedarları kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Tülay Önel, B Grubu hissedarlar kontenjanından M. Reha Kora ve A.Haluk Kora, C Grubu kontenjanından Arkın Kora ve Emine Hale Kosif, E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.' nin temsilcisi olarak Nihat Erkan, F Grubu kontenjanından M. Faruk Yüksel aday gösterilmiş ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir. 8- Denetçi olarak Sayın, M. Yüksel Kadıoğlu' nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu ücretlerinin aylık net 800.-TL. ve denetçiye ise yıllık net 3.300.-TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 10- Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince Yönetim Kurulunun, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesi oy birliği ile onaylandı. 11- Ana sözleşmenin 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin 08.03.2010 tarihli 2304 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.03.2010 tarihli 1347 sayı ile onaylanmış olan tadil metninin eski ve yeni şekli ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 12- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 13- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' in 7. maddesinin kapsamı nedeni ile şirketimiz tarafından 2009 yılında bağış ve yardım yapılmamış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 15- Dilek ve Temenniler : Şirketin 2010 yılında da başarılı çalışmalarının devam etmesi temennilerini dile getirildi. Alınan kararlara muhalefet şerhi veren olmadı. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|