|
|
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.02.2011 11:16:31 | |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.02.2011 11:18:32 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 11.03.2010 |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.02.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Tarihi | : | 16.03.2011 |
| Saati | : | 14:30 |
| Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR |
|
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 6- 2010 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8- Denetçi seçimi, 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti, 10- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11- Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. ve 6. Maddelerine ilişkin tadillerin onaylanması, 12- 2010 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13- 2010 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi. 15- Dilek ve temenniler, |
|
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|