|
|
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.03.2012 14:52:26 | |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.03.2012 14:54:08 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 20.03.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 10.04.2012 |
| Saati | : | 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 |
| Adresi | : | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR |
|
1- Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi 2- 10.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul'un Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararın onaylanması 3- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı Tutanağı'nın Başkanlık Divan'ınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi |
|
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 10 Nisan 2012 Salı günü saat 15.30' dan itibaren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresindeki Genel Müdürlük Binasında yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................. vekil tayin ediyorum. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi : Numarası : Adet-Nominal Değeri : Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|