Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 Halil SÖNMEZ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2012 16:36:36
2 Mustafa Nafiz GÜRESTİ MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2012 16:59:56


Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR
Telefon ve Faks No. : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2011 Yılına İlişkin A, B, C, D ve E Gruplarına ait İmtiyazlı Pay Sahiplerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantıları


Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 10 04 2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.30'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR  adresinde,  İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün  23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.750 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 375.000 adet A Grubu hissenin 3.600 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 360.000 adet asaleten, A Grubu hissenin 150 TL A Grubu Sermayesine tekabül eden 15.000 adet vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK,  Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.40'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR  adresinde,  İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün  23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.000 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 300.000 adet B Grubu hissenin 750 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 75.000 adet B Grubu asaleten, 1.500 TL B Grubu Sermayesine tekabül eden 150.000 adet B Grubu vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK,  Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 15.50'de Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR  adresinde,  İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün  23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.138 TL C Grubu Sermayesine tekabül eden 313.800 adet C Grubu hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK,  Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
D GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 16.00'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR  adresinde,  İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün  23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 112 TL D Grubu Sermayesine tekabül eden 11.200 adet D Grubu hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK,  Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
E GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI


Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 10.04.2012 günü saat 16.10'da Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR  adresinde,  İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün  23.03.2012 tarihli ve 3176 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sayın Musa Acar ve Sayın Hülya Şencanlı' ın gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.190.000 TL E Grubu Sermayesine tekabül eden 119.000.000 adet E Grubu hissenin tamamının toplantıda temsilcilik sıfatı ile asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora ' nın, Oy toplayıcılığına Sayın Burhanettin İPEK,  Katipliğe Sayın Mustafa Güresti teklif edildiler, başka teklif verilmedi. Teklif oya konuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler

2) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında, Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi, Toplantılarda Komiser bulunması başlıklı 11. Madde kaldırılarak - Elektronik Ortamda Oy Kullanma başlıklı 11. Maddenin ilavesine, Temettü Avansı başlıklı 22. Madde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 23. Maddelerin ilave edilmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2012 tarihli 841 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü 23.03.2012 tarihli 2177 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metni, 10.04.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmesine yönelik alınan kararın D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verdi.

3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.