|
|
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2013 18:49:50 | |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2013 18:51:50 | |
| Adres | KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR |
| Telefon | 232 - 8770606 |
| Faks | 232 - 8770605 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8770606 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8770605 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
- Toplantı başkanlığına Sayın M. Reha Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle karar verildi. - Yönetim Kurulu üyeliğine yıl içerisinde ataması yapılan Sayın Hakkı Pınar Kılıç' ın atamaları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada atama oybirliğiyle kabul edildi. - Yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporunun okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, raporlar müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı. - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, bilânço ve hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. - Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi. - Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 4.993.513,75 TL, net (nakit) 4.244.486,69 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 9,511 nispetinde brüt ,% 8,085 nispetinde net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 128.038,81 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 15 Nisan 2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. - Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl süreyle 2015 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine, M. Reha Kora, Arkın Kora, A. Haluk Kora, Ferit Kora, Özay Kora, Svitlana Kora, Hakkı Pınar Kılıç, Kerim Oygur ve tüzel kişilik olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş. oybirliği ile seçilmişlerdir. - Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. - Denetçiliğe, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. - Şirket esas sözleşmesinin tadili oybirliğiyle kabul edildi. - Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kabul edildi. - 2013 Yılı Bağış sınırı 2012 net satış hasılatının % 0,06' sına ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| F Grubu,ALKA(Eski),TRAALKAW91D8 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00013 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00021 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054 | 0,0951145 | 0,0808474 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 15.04.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |