|
|
| 1 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 18:25:20 | |
| 2 | Mehmet Tekin SALT | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 18:28:37 | |
| Adres | KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR |
| Telefon | 232 - 8770606 |
| Faks | 232 - 8770605 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8770606 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8770605 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin, yerinin ve Genel Kurul gündeminin tespiti |
| Karar Tarihi | 27.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 24.03.2015 14:00 |
| Adresi | Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir |
| Gündem |
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması 7- Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 12- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2014 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 13- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 2014 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15- Dilek ve temenniler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |