[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|		Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_DecisionDate|		Karar Tarihi Decision Date	20/06/2024	20/06/2024
oda_TypeOfGeneralAssembly|		Genel Kurul Toplantı Türü Type of General Assembly	Olağan (Annual)	Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period	2023
oda_Date|		Tarih Date	02/07/2024	02/07/2024
oda_Time|		Saati Time	12.00
oda_Address|		Adresi Address	Esentepe Mh. Haberler Sk. No 10 Şişli İstanbul
oda_Agenda|		Gündem Agenda	Olağan Genel Kurul Toplantısı
oda_Minutes|		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Minutes	-
oda_DateOfRegistry|		Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki hususları karar altına almıştır: 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 02.07Şirketi.2024 tarihinde saat 12.00'da çağrısız olarak Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak N10/2 Şişli İstanbul Merkez adresinde yapılmasına, 2. Söz konusu toplantıya katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına, 3. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine, 4. Olağanüstü genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi; 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması; 4) 2023 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması; 5) 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7) 26/09/2022 tarihli ve 95 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca TTK madde 363 hükmüne göre Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Saim Kılınç yerine Metin Kartal Emür'ün sehven 18.07.2023 tarihli Genel Kurul onayına sunulmamış olması sebebiyle Genel Kurul'un onayına sunulması ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin Şirketi Bağladığına Karar verilmesi; 8) Geçmiş dönemlere ait dönem karının dağıtımına ilişkin esasların ve gerekli görülmesi durumunda kar payı avansı dağılmasına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması; 9) Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2024 Yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçtiği bağımsız denetim kuruluşunun görüşülerek onaylanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması; 10) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi; 11) Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesinin ve Şirket'in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde kayıtlı sermaye tavanının 1.850.000.000 TL olmasının müzakere edilerek onaylanması; 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek onaylanması; 13) SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metninde belirtilen haliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi uyarınca Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının görüşülerek onaylanması; 14) Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi; 15) Dilek ve temenniler. 5. Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.