|
|
| 1 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 10.05.2012 12:30:23 | |
| 2 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 10.05.2012 12:32:28 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Şehit Fethi Bey Cad. No:120 İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 0.232 723 12 50 - 0.232 723 22 53 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232 482 22 00 - 0.232 484 17 89 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 11.05.2011 13:49:00 |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A grubu, B grubu, C grubu ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri hususi toplantıları hakkında |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 10.05.2012 |
|
Şirketimizin 10 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Ayrıca, toplantı devamında gerçekleştirilen A,B,C ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında da Şirket ana sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin ilavesi, olağan genel kurul toplantısında kabul edilen haliyle onaylanmıştır. 1. Yönetim Kurulunca 1 yıl süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers),)" tasvip edildi. 2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2012 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarihli izinleri kapsamında, Şirket Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12. maddelerinin tadilleri ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin ilave edilmesi hususu kabul edildi. 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Hasan GİRENES, Tayfun BAŞKURT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18.04.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı. 5. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca murakıp adedi, 3 olarak tesbit edildi. Başar ENGİN, Turgut SARIOĞLU ve Muzaffer BEKAR, l yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine seçildiler. 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi. 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 8. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu. 9. 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. EK: Olağan ve imtiyazlı Genel Kurul Toplantı zabıtları Olağan ve imtiyazlı Genel Kurul Hazirun Cetvelleri |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|