|
|
| 1 | Cüneyt GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 07.05.2013 08:42:50 | |
| 2 | Zeki DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 07.05.2013 08:44:51 | |
| Adres | Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İZMİR |
| Telefon | 232 - 7231250 |
| Faks | 232 - 7232253 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4822200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4841789 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 07.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.05.2013 10:30 |
| Adresi | Boyalık Mevkii Çeşme/İZMİR |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 9., "Şirketi Temsil ve İdare" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 11., "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 12., "Murakıplar" başlıklı 13., "Umumi Heyet" başlıklı 15., "Toplantı Yeri" başlıklı 16., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 19., "Vekil Tayini" başlıklı 20., "İlan" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Esas Mukavelenin Tadili" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Senelik Hesaplar" başlıklı 25., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Kanuni İhtiyat Akçesi" başlıklı 29., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31., "Muhakeme Mercii" başlıklı 32. Maddelerinin ve "Geçici Madde"nin tadili ve esas sözleşmeden "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 14. ve "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 30. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,AYCES(Eski),TRAAYCES92K1 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00056 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00031 | 0,0000000 | 0,00000 |
| D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00049 | 0,0000000 | 0,00000 |
| E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00023 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| C Grubu,AYCES(Eski),TRAAYCES92K1 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00056 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00031 | 0,000 | 0,00000 |
| D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00049 | 0,000 | 0,00000 |
| E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00023 | 0,000 | 0,00000 |