Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	03.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇEŞME
Address	Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

12 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	AYCES-2025 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Sn. Bülent ÇALIŞKAN'ı Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine(nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu, m üzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu , (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı. 4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler. 7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. 8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Özgür Burak AKKOL, Sn.Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Kemal EROL, Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 70.000-TL. ücret ödenmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi. 11. Şirketin 2025 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 1'ine kadar olmasına, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. 12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, (nominal 1-TL'lik payın red oyu ve 23.005.248,065-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. 14. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar söz alarak, turizm sektöründe doluluk oranının istenilen seviyede olmaması, Çeşme'de sezonun kısa olması, yabancı turistin Çeşme'ye, Antalya, Bodrum, Marmaris gibi yerlere kıyasla daha az gelmesi ve ek olarak fiyatların diğer bölgelere göre daha düşük kalması gibi nedenlerle satış fiyatlarının beklenen kar oranlarını yakalamakta zorlanılabildiğini, tesiste gerekli renovasyonların yapıldığını, yatırım ihtiyaçlarına gerekli önemin verildiğini belirterek 2026 yılının başarılı geçmesine yönelik dilek ve temennilerde bulundu.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ALTIN YUNUS TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	ALTIN YUNUS HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 31.03.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.04.2026 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.