|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve ekli belgede yer alan;
1-Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,
2-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
3-Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına,
3a-Denetimden Sorumlu Komite'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Tuncay YILDIRIM (Başkan) ve Sn. Ali BAŞKAN(Üye),
3b-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ali BAŞKAN (Başkan), Sn. Tuncay YILDIRIM (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özlem Nazlı Arıkan (Üye),
3c-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuncay YILDIRIM (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali BAŞKAN(Üye),
4-Oluşturulan Yönetim Kurulu komitelerinin seçimleri ile Komitelerin Çalışma Esasları'nın yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
|
||||||||