|
Summary Info
|
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Annual
|
|
Begining of The Fiscal Period
|
01.01.2023
|
|
Ending Date Of The Fiscal Period
|
31.12.2023
|
|
Decision Date
|
22.08.2024
|
|
General Assembly Date
|
13.09.2024
|
|
General Assembly Time
|
14:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
12.09.2024
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Address
|
Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
|
|
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
|
3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
|
|
4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
|
|
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
|
6 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
|
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
10 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
12 - '"Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
|
|
14 - "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve ‘'Etik Kurallar Politikası''nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
|
15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
|
|
16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
|
|
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
|
18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması
|
|
20 - 20. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
|
|
21 - Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin genel kurulun onayına sunulması
|
|
22 - Dilek ve görüşler
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
ARTEMİS HALI BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
Appendix: 2
|
ARTEMİS HALI VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
|
|
Appendix: 3
|
ARTEMİS HALI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,
13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Dividend Payment
|
Discussed
|
|
General Assembly Registry
|
|
Were The Minutes Registered?
|
Yes
|
|
Date of Registry
|
27.09.2024
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
ARTEMİS TUTANAK.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
ARTEMİS HALI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,
13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 27.09.2024 tarihli ve 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
|