|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.hususunda müzakere ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Şirket`in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu`nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket`in 2024 yılı içiersinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin " 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım,satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket`in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, +ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında " İlişkili Taraflarla " yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02/07/2025 tarihinde saat 11:00'de Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Gayrettepe Dedeman Hotel Pınar 1 Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla |