|
|
| 1 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.07.2012 15:15:39 | |
| 2 | ALPAY ALTAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GN. MDR. | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.07.2012 15:21:50 | |
| Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 34330 Beşiktaş İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 12.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2012 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2012 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 11.07.2012 |
|
Şirketimizin bugün yapılan imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısında;
11 Temmuz 2012 tarihinde Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda toplantıya katılan pay sahiplerinin tamamı tarafından oybirliği ile kabul edilen ve aşağıda yazılı olan 4 no'lu kararın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından da onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 11 Temmuz 2012 Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Karar No 4: Gündemin dördüncü maddesine geçilerek; ana sözleşmede çeşitli değişiklikler yapılmasına, faaliyet konusunun ve faaliyet konusu değişikliğine paralel olarak ticaret unvanının "Atlantis Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'na artırılmasına T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Karar Organı'nın 07.06.2012 tarih ve 19/622 sayılı toplantısında izin verildiği, konunun 12 Haziran 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-516-6342 sayılı yazı ile şirketimize bildirildiği, bu çerçevede T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurularak 19 Haziran 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.00.01/431.02-53426-590787-4607-4574 sayılı yazıda da belirtildiği üzere Bakanlık izninin alındığı tespit edilmiştir. Ana sözleşme tadil tasarısı, faaliyet konusu değişikliğinin gerekçesi ve yatırım yapılması planlanan alanlar hakkında hakkında ortaklara bilgi sunulmuş, Ulus Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına karar verilmiştir. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkmasına, tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no'lu maddelerinin değiştirilmesine 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 no'lu maddeler ile birlikte geçici 1, 2, 3, ve 4 no'lu maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılmasına, unvanının "Atlantis Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 Türk Lirası olarak tespit edilmesine ilişkin ekteki ana sözleşme tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2012 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı açıklamamız ekinde sunulmaktadır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|