|
|
| 1 | MASUM ÇEVİK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 12.08.2014 13:44:33 | |
| 2 | RAMAZAN DİKMEN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 12.08.2014 13:46:32 | |
| Adres | ÇAMLICA KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:60 MASALDAN İŞ MERKEZİ C BLOK K:1 ÜSKÜDAR, İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 3443333 |
| Faks | 216 - 3440885 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 9999059 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3440885 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI 17.09.2014 SAAT 14:00'DA YAPILACAKTIR. |
| Karar Tarihi | 12.08.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 17.09.2014 14:00 |
| Adresi | Çamlıca Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok K:1 Üsküdar-İstanbul |
| Gündem |
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
17.09.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2013 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. 4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 7- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 8- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 9- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2014 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi. 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. 13- Dilek ve öneriler, kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 | 0,000 | 0,00000 |