Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda,
1-
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, mevcut 40.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izin süresi 2016 yılı bitiminde dolacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca;
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı için kayıtlı sermaye tavanı izninin 2017-2021 yıllarını kapsar şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasına;
2-
Bu çerçevede, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay ve izinler doğrultusunda genel kurul tarafından yetkilendirildiği ve esas sözleşmemizde yer aldığı şekilde, yönetim kurulunun Sermaye Piyasası mevzuat ve hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırma; yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkili kılınmasına dair yönetim kurulu yetkilerinin uzatılmasına;
3-
Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine;
4-
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasına, söz konusu onayların alınmasını müteakip, değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına
,
karar vermiştir.