|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Denetçi raporlarının okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Denetçinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu 376.maddeye göre sermayenin 2/3 oranında karşılıksız kalmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılıp yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 30/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılmasının önerilmesi hususunun görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır. Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsalide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurumuz onaylanmış olup, artırılacak sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple: 1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır. 2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir. 3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır. 4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibariyle konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur. Saygılarımızla. |