|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - -Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - -Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - -Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve öneriler, kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 23/08/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısının Yapılması İçin Genel Kurul Gündem Maddelerinin Belirlenerek Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması.
1-Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23/08/2019 Cuma günü saat : 14:30'da yapılacağı duyurulan, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere, Olağan Genel Kurul 2.toplantısının 27/09/2019 Cuma günü saat :14:30'da Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
2-27/09/2019 tarihinde yapılacak olan,2018 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının tarih, yer ve gündeminin şirketin internet sitesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP ta ilanına,
3-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak toplantıda hükümet komiseri bulundurulmasının istenmesine,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
|