|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||
|
Şirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde yönetim kurulu başkanı Necdet DENiZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Mevcut 40.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 y1llarını kapsayacak ş ekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'ya gerekli başvurunun yapılmasına;
2- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninde de degiştirilmesine,
3- Esas sözleşme degişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından
T.C . Ticare t Bakanlığı'na baş vurulmasına,
4- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline;
Toplantıya katılanların OY BiRLiĞi ile karar verilmiştir.
|
||||||||||||