|
|
| 1 | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.03.2014 12:37:28 | |
| 2 | TARIK CENGİZ | Yönetim Kurulu Üyesi | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.03.2014 12:40:21 | |
| Adres | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3441289 |
| Faks | 212 - 3441286 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3441289 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3441286 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 17.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 10.04.2014 11:00 |
| Adresi | Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Gündem |
Gündeme İlişkin bazı maddeler aşağıda yer almaktadır. Genel Kurul Gündemine ilişkin tüm maddeler bildirim ekinde pdf olarak yer almaktadır.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2013 tarih ve 12233903-320.99-1032/11602 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.01.2014 tarih ve 67300147/431.02.-52646-41745-190/231 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36. Maddelerinin değiştirilmesine ve sözleşmeden Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin çıkarılmasına ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 9- 2013 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 10- 2013 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, MADDE 13- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2014 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması, MADDE 14- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, MADDE 17- Yönetim Kurulumuz tarafından 04/05/2009 tarih ve 93 numaralı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 sayılı tebliğinin 23.maddesi uyarınca hazırlanan Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan Bilgilendirme politikasının, ortaklarımızın bilgisine sunulması, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |